包郵 企業內控精細化管理全案+控製流程+實施細則+控製規範 4本 企業管理人力資源 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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周常發 著

店鋪： 蘭興達圖書專營店

齣版社： 人民郵電

ISBN：YL13864

商品編碼：27560642195

開本：16

齣版時間：2017-06-01

YL13864
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企業內控精細化管理全案 3版 9787115458261  定價：65元

企業內部控製流程手冊 3版  9787115463913   定價：59元

企業內部控製實施細則手冊 3版  9787115461643  定價：65元

企業內部控製規範 3版 9787115465221  定價：65元

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書名：企業內部控製規範手冊 3版 

定價：65元

齣版社： 人民郵電齣版社

ISBN：9787115465221

版次：03

商品編碼：12152091

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-07-01

頁數：274

正文語種：中文

內部控製是企業管理工作的基礎，是企業持續健康快速發展的重要保證。構建內控精細化管理製度並不是一件簡單的事情，而是一項內容繁多、程序復雜的係統工程。

《企業內部控製規範手冊（３版）》采用“管理製度＋管控辦法＋實施細則＋文件資料”的內容設計模式，提供瞭企業內部控製規範的１００ 多個設計模闆，對內控人員的職責劃分、工作要點、執行流程等內容進行瞭細緻的闡述。本書能夠幫助企業實現不同層級的員工與各類事務之間的有機結閤，將企業內部控製工作細化並落實到可執行的層麵，達到提升企業運營效率、防範經營風險的目的。

《企業內部控製規範手冊（３版）》講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法。本書適閤企業各級經營管理人員、內控體係設計人員、內控培訓機構以及各大院校相關的師生閱讀參考，也可作為企業實施內控管理的培訓教材。

１章 企業內部控製規範———組織架構

１．１ 組織架構設計的管控規範

１．１．１ 組織架構設計規範

１．１．２ “三重一大”事項決策製度

１．２ 組織架構運行的管控規範

１．２．１ 組織架構運行與調整規範

１．２．２ 子公司管控辦法

１．３ 組織架構管理的相關文件資料

１．３．１ 公司組織架構圖示範

１．３．２ 董事會權責錶

１．３．３ 監事會權責錶

２章 企業內部控製規範———發展戰略

２．１ 發展戰略製定的管控規範

２．１．１ 戰略委員會工作規定

２．１．２ 戰略規劃製定的管理辦法

２．２ 發展戰略實施的管控規範

２．２．１ 戰略實施與監控的管理製度

２．２．２ 戰略評估與調整的管理辦法

２．３ 發展戰略管理的相關文件資料

２．３．１ 戰略規劃書

２．３．２ 戰略委員會會議記錄單

３章 企業內部控製規範———人力資源

３．１ 人力資源的引進與開發管控規範

３．１．１ 人員招聘製度

３．１．２ 培訓管理製度

３．２ 人力資源的使用與退齣管控規範

３．２．１ 績效考核製度

３．２．２ 薪酬管理製度

３．２．３ 員工激勵製度

３．２．４ 員工離職管理辦法

３．３ 人力資源管理的相關文件資料

３．３．１ 需求分析報告

３．３．２ 員工招聘計劃

３．３．３ 培訓計劃錶

３．３．４ 員工考核方案

３．３．５ 員工離職交接單

３．３．６ 工資等級標準錶

４章 企業內部控製規範———社會責任

４．１ 安全生産管控規範

４．１．１ 安全生産管理規定

４．１．２ 生産安全培訓辦法

４．２ 産品質量管控規定

４．２．１ 成品檢驗管理製度

４．２．２ 售後服務管理製度

４．３ 環境保護與資源節約管控規範

４．３．１ 環境保護管理辦法

４．３．２ 資源節約管理規定

４．４ 促進就業與員工權益保護管控規範

４．４．１ 職業病控製製度

４．４．２ 員工休假管理辦法

４．５ 社會責任管理相關文件資料

４．５．１ 員工請假申請單

４．５．２ 職業病例信息登記錶

４．５．３ 重大環境汙染事件應急預案

５章 企業內部控製規範———企業文化

５．１ 企業文化建設管控規範

５．１．１ 企業文化建設管理製度

５．１．２ 企業文化傳播管理規定

５．２ 企業文化評估管控規範

５．２．１ 企業文化建設評估管理製度

５．２．２ 企業文化建設評估結果文件管理規定

５．３ 企業文化管理相關文件資料

５．３．１ 企業文化建設推進方案

５．３．２ 企業文化建設評估報告

６章 企業內部控製規範———資金活動

６．１ 資金活動授權審批製度

６．１．１ 籌資授權批準管理製度

６．１．２ 投資授權批準管理製度

６．１．３ 資金運營授權審批製度

６．２ 籌資管控規範

６．２．１ 籌資決策程序管理製度

６．２．２ 籌資方案製定管理辦法

６．２．３ 籌資業務償付管理製度

６．３ 投資管控規範

６．３．１ 投資可行性研究及評估製度

６．３．２ 投資決策審批管理製度

６．３．３ 長期股權投資執行管理辦法

６．３．４ 投資處置管理規定

６．３．５ 投資項目後續跟蹤管理製度

６．４ 運營管控規範

６．４．１ 企業現金及銀行存款管理辦法

６．４．２ 企業支付結算細則

６．５ 資金活動管理的相關文件資料

６．５．１ 籌資方案風險評估報告

６．５．２ 投資建議書

６．５．３ 資金支付申請

７章 企業內部控製規範———采購業務

７．１ 崗位責任與授權審批製度

７．１．１ 采購崗位責任製度

７．１．２ 采購授權審批製度

７．２ 購買管控規範

７．２．１ 采購管理辦法

７．２．２ 驗收管理製度

７．２．３ 供應商評價辦法

７．３ 采購付款管控製度

７．３．１ 采購付款管理辦法

７．３．２ 采購物品退貨管理辦法

７．４ 采購管理的相關文件資料

７．４．１ 請購單

７．４．２ 物資采購計劃錶

７．４．３ 采購訂單

７．４．４ 采購驗收錶

８章 企業內部控製規範———資産管理

８．１ 存貨管控規範

８．１．１ 存貨入庫驗收管理製度

8．１．２ 企業存貨保管管理製度

８．２ 固定資産管控規範

８．２．１ 固定資産維修保養製度

８．２．２ 固定資産盤點實施細則

８．２．３ 固定資産投保管理規定

８．２．４ 固定資産處置管理製度

８．３ 無形資産管控規範

８．３．１ 無形資産日常管理規範

８．３．２ 無形資産處置管理製度

８．４ 資産管理相關文件錶單

８．４．１ 入庫通知單

８．４．２ 存貨明細賬

８．４．３ 存貨盤點錶

８．４．４ 固定資産盤點錶

８．４．５ 固定資産報廢單

８．４．６ 固定資産驗收單

８．４．７ 無形資産保管記錄錶

８．４．８ 無形資産移交使用驗收單

９章 企業內部控製規範———銷售業務

９．１ 崗位責任與授權審批製度

９．１．１ 銷售業務授權審批製度

９．１．２ 收款業務崗位責任製度

９．２ 銷售管控製度

９．２．１ 客戶信用管理細則

９．２．２ 銷售價格管理辦法

９．２．３ 銷售退迴管理辦法

９．２．４ 銷售登記管理製度

９．３ 收款管控製度

９．３．１ 貨款迴收管理製度

９．３．２ 應收賬款管理辦法

９．３．３ 應收票據管理辦法

９．３．４ 迴款奬懲管理製度

９．４ 銷售管理相關文件資料

９．４．１ 銷售價目錶

９．４．２ 客戶信息單

９．４．３ 銷售協議書

９．４．４ 銷售通知單

９．４．５ 銷售訂單錶

９．４．６ 發貨憑證單

９．４．７ 退貨接收報告

９．４．８ 客戶簽收迴執

９．４．９ 應收賬款颱賬

９．４．１０ 壞賬核銷備查登記錶

１０章 企業內部控製規範———研究與開發

１０．１ 立項與研究管控規範

１０．１．１ 研究成果驗收管理辦法

１０．１．２ 研究人員管理製度

１０．２ 開發與保護管控規範

１０．２．１ 研究成果保護辦法

１０．２．２ 研發活動評估製度

１０．３ 研究與開發管理相關文件資料

１０．３．１ 産品研發規劃錶

１０．３．２ 研究成果資料使用記錄錶

１１章 企業內部控製規範———工程項目

１１．１ 工程項目決策與招標管控規範

１１．１．１ 工程項目決策管理控製製度

１１．１．２ 工程項目招標管理細則

１１．２ 工程造價管控規範

１１．２．１ 工程項目造價管理製度

１１．２．２ 工程項目概預算審核辦法

１１．３ 工程建設管控規範

１１．３．１ 工程項目變更管理細則

１１．３．２ 工程項目質量管理條例

１１．３．３ 工程項目安全管理條例

１１．３．４ 工程項目進度控製辦法

１１．４ 工程驗收管控規範

１１．４．１ 竣工決算與審計管理製度

１１．４．２ 工程竣工驗收細則

１１．５ 工程項目管理相關文件資料

１１．５．１ 項目變更申請錶

１１．５．２ 概預算審核意見書

１１．５．３ 項目竣工驗收報告

１２章 企業內部控製規範———擔保業務

１２．１ 調查評估與審批管控規範

１２．１．１ 對外擔保管理製度

１２．１．２ 擔保風險評估製度

１２．２ 執行與監控管控規範

１２．２．１ 擔保業務執行管理製度

１２．２．２ 擔保業務責任追究製度

１２．３ 擔保管理相關文件資料

１２．３．１ 擔保事項颱賬

１２．３．２ 擔保業務風險評估報告

１３章 企業內部控製規範———外包業務

１３．１ 承包方選擇管控規範

１３．１．１ 承包方資質審核遴選製度

１３．１．２ 外包閤同管理辦法

１３．２ 外包業務實施管控規範

１３．２．１ 外包業務流程控製製度

１３．２．２ 外包業務産品驗收製度

１３．３ 外包業務管理相關文件資料

１３．３．１ 外包項目保密協議書

１３．３．２ 外包項目計劃書

１３．３．３ 外包項目加工協議書

１４章 企業內部控製規範———財務報告

１４．１ 報告編製管控規範

１４．１．１ 會計報錶編製管理辦法

１４．１．２ 財産物資與結算款項清查製度

１４．２ 報告對外提供管控規範

１４．２．１ 會計師事務所選聘實施細則

１４．２．２ 財務報告報送披露管理製度

１４．３ 報告利用管控製度

１４．３．１ 財務報告撰寫規定

１４．３．２ 財務報告分析製度

１４．４ 財務報告管理相關文件資料

１４．４．１ 母子公司閤並財務報錶編製方案

１４．４．２ 年度財務報告書

１５章 企業內部控製規範———預算

１５．１ 預算編製管控規範

１５．１．１ 預算編製管理製度

１５．１．２ 年度預算方案製定規則

１５．２ 預算執行管控規範

１５．２．１ 預算資金審批製度

１５．２．２ 預算執行情況預警製度

１５．２．３ 預算執行分析製度

１５．３ 預算考核管控規範

１５．３．１ 預算執行內部審計製度

１５．３．２ 預算執行考核奬懲製度

１５．４ 預算管理相關文件資料

１５．４．１ 銷售收入預算錶

１５．４．２ 預算執行調整情況錶

１５．４．３ 預算差異分析錶

１６章 企業內部控製規範———閤同管理

１６．１ 閤同的訂立管控規範

１６．１．１ 閤同會審製度

１６．１．２ 閤同保密製度

１６．１．３ 閤同印章管理辦法

１６．２ 閤同的履行管控規範

１６．２．１ 閤同履行驗收製度

１６．２．２ 閤同違約與糾紛處理製度

１６．３ 閤同管理相關文件資料

１６．３．１ 用章申請錶

１６．３．２ 閤同補充協議

１６．３．３ 閤同變更協議書

１７章 企業內部控製規範———內部信息傳遞

１７．１ 內部報告形成管控規範

１７．１．１ 內部信息傳遞管理辦法

１７．１．２ 內部報告審核管理製度

１７．１．３ 閤理建議奬勵製度

１７．２ 內部報告使用管控規範

１７．２．１ 內部報告保密製度

１７．２．２ 內部報告評估辦法

１７．３ 內部信息傳遞管理相關文件資料

１７．３．１ 內部報告密級劃分錶

１７．３．２ 內部報告藉閱登記單

１８章 企業內部控製規範———信息係統

１８．１ 信息係統的開發管控規範

１８．１．１ 信息係統開發管理製度

１８．１．２ 信息係統驗收管理辦法

１８．２ 信息係統的運行與維護管控規範

１８．２．１ 用戶賬戶管理製度

１８．２．２ 信息係統安全管理規定

１８．２．３ 數據信息定期備份規定

１８．３ 信息係統管理相關文件資料

１８．３．１ 信息係統開發方案

１８．３．２ 硬件設備維護檢修錶

１８．３．３ 硬件設備更換登記錶

書名: 企業內部控製實施細則手冊(3版)

定價: 65.00元

齣版社名稱: 人民郵電齣版社

齣版時間: 2017年7月

作者: 無

開本: 16開

ISBN編號: 9787115461643

內部控製是企業管理工作的基礎，是企業持續健康快速發展的重要保證。構建內控精細化管理製度並不是一件簡單的事情，而是一項內容繁多、程序復雜的係統工程。 《企業內部控製實施細則手冊（３ 版）》以“管理目標”為導嚮，以“規避業務風險”為目的，以“業務流程”為中心，配以大量的細則、辦法、規範、製度，將企業內部控製工作細化並落實到可執行的層麵，具有很強的實用性與可操作性，可以幫助企業構建一套“新、全、細”的內控管理體係。 《企業內部控製實施細則手冊（３ 版）》講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法。本書適閤企業各級經營管理人員、內控體係設計人員、內控培訓機構以及各大院校相關的師生閱讀參考，也可作為企業實施內控管理的培訓教材。

上篇： 內部環境類控製實施細則 

１章 內部控製實施細則——組織架構 

１.１ 組織架構的管理目標 

１.１.１ 組織架構的設計目標 

１.１.２ 組織架構的運行目標 

１.２ 組織架構的業務風險 

１.２.１ 組織架構的設計風險 

１.２.２ 組織架構的運行風險 

１.３ 組織架構的控製流程 

１.３.１ 重大與重要事項決策管理流程 

１.３.２ 企業組織架構設計業務流程 

１.３.３ 企業組織架構調整業務流程 

１.４ 組織架構管理製度設計示範 

１.４.１ 董事會議事規則 

１.４.２ 監事會議事規則 

１.４.３ 子公司業務授權審批辦法 

１.４.４ 企業組織架構運行管理辦法 

２章 內部控製實施細則——發展戰略 

２.１ 發展戰略的管理目標 

２.１.１ 發展戰略的製定目標 

２.１.２ 發展戰略的實施目標 

２.２ 發展戰略的業務風險 

２.２.１ 發展戰略的製定風險 

２.２.２ 發展戰略的實施風險 

２.３ 發展戰略的控製流程 

２.３.１ 發展戰略的製定流程 

２.３.２ 發展戰略的實施流程 

２.３.３ 發展戰略的調整流程 

２.４ 發展戰略管理製度設計示範 

２.４.１ 發展戰略的實施辦法 

２.４.２ 發展戰略的評估調整製度 

３章 內部控製實施細則——人力資源 

３.１ 人力資源管理目標 

３.１.１ 人力資源業務目標 

３.１.２ 人力資源財務目標 

３.２ 人力資源業務風險 

３.２.１ 人力資源運營風險 

３.２.２ 人力資源財務風險 

３.３ 人力資源控製流程 

３.３.１ 外部招聘控製流程 

３.３.２ 員工培訓控製流程 

３.３.３ 員工績效考核流程 

３.３.４ 員工薪酬控製流程 

３.３.５ 員工內部晉升流程 

３.３.６ 崗位輪換控製流程 

３.４ 人力資源管理製度設計示範 

３.４.１ 高管人員引進管理辦法 

３.４.２ 技術人員引進管理辦法 

３.４.３ 員工培訓管理製度 

３.４.４ 績效考核實施辦法 

３.４.５ 薪酬福利管理製度 

３.４.６ 員工離職管理辦法 

４章 內部控製實施細則——社會責任 

４.１ 社會責任管理目標 

４.１.１ 安全生産管控目標 

４.１.２ 産品質量管控目標 

４.１.３ 環境保護與資源節約目標 

４.１.４ 促進就業與員工權益保護目標 

４.２ 社會責任業務風險 

４.２.１ 安全生産風險 

４.２.２ 産品質量風險 

４.２.３ 環境保護與資源節約風險 

４.２.４ 促進就業與員工權益保護風險 

４.３ 社會責任控製流程 

４.３.１ 安全生産管理流程 

４.３.２ 産品質量檢驗流程 

４.３.３ 三廢綜閤治理管理流程 

４.３.４ 員工職業健康監護流程 

４.４ 社會責任管理製度設計示範 

４.４.１ 安全生産管理辦法 

４.４.２ 産品質量檢驗管理製度 

４.４.３ 企業節能減排管理辦法 

４.４.４ 企業員工職業病製度 

５章 內部控製實施細則——企業文化 

５.１ 企業文化管理目標 

５.１.１ 企業文化建設目標 

５.１.２ 企業文化評估目標 

５.２ 企業文化管理風險 

５.２.１ 企業文化建設風險 

５.２.２ 企業文化評估風險 

５.３ 企業文化控製流程 

５.３.１ 企業文化建設流程 

５.３.２ 企業文化宣傳流程 

５.３.３ 企業文化評估流程 

５.４ 企業文化管理製度設 

５.４.１ 企業文化建設管理製度 

５.４.２ 企業文化評估管理辦法 

中篇： 控製活動類實施細則 

６章 內部控製實施細則——資金活動 

６.１ 籌資業務內控實施細則 

６.１.１ 籌資管理目標 

６.１.２ 籌資業務風險 

６.１.３ 籌資決策控製流程 

６.１.４ 籌資執行控製流程 

６.１.５ 籌資風險評估規定設計示範 

６.１.６ 籌資償付管理製度設計示範 

６.２ 投資業務內控實施細則 

６.２.１ 投資管理目標 

６.２.２ 投資業務風險 

６.２.３ 投資項目決策流程 

６.２.４ 衍生工具交易控製流程 

６.２.５ 投資迴收責任追究製度設計示範 

６.２.６ 投資跟蹤評價製度設計示範 

６.２.７ 並購交易授權審批流程 

６.２.８ 並購交易審慎性調查製度設計示範 

６.２.９ 衍生工具交易控製流程 

６.３ 資金營運內控實施細則 

６.３.１ 資金營運目標 

６.３.２ 資金營運風險 

６.３.３ 現金管理流程 

６.３.４ 銀行存款管理流程 

６.３.５ 現金及銀行存款管理辦法設計示範 

６.３.６ 票據管理規範設計示範 

７章 內部控製實施細則——采購業務 

７.１ 采購管理目標 

７.１.１ 采購業務目標 

７.１.２ 采購財務目標 

７.２ 采購業務風險 

７.２.１ 采購經營風險 

７.２.２ 采購財務風險 

７.３ 采購業務控製流程 

７.３.１ 請購與審批控製流程 

７.３.２ 采購與驗收控製流程 

７.３.３ 采購付款控製流程 

７.４ 采購業務管理製度設計示範 

７.４.１ 采購與驗收控製細則 

７.４.２ 供應商評估管理辦法 

７.４.３ 采購付款控製細則 

７.４.４ 預付款與定金製度 

７.４.５ 采購退貨管理辦法 

８章 內部控製實施細則——資産管理 

８.１ 存貨內控實施細則 

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