银行风险防范案例

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发表于2024-12-23

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图书介绍

出版社: 中国经济出版社
ISBN:9787513617253
版次:1
商品编码:11131948
包装:平装
开本:16开
出版时间:2013-01-01
用纸:胶版纸
页数:298


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图书描述

内容简介

  北京世经未来投资咨询有限公司编著的《银行风险防范案例》专注于商业银行风险案例分析研究,追踪当今国内外银行业热点事件,内容涵盖信用风险、市场风险、操作风险等多个方面。所选案例具有代表性和典型性,力求对每个案例均进行深入的分析与解读,洞悉每个案例的风险点,帮助银行发掘有效消除风险隐患的最佳途径,起到警示作用,集时效性、实用性和研究性于一体。

目录

第一篇 信用风险防范
第一章 行业风险
案例1:钢贸企业暗箱操作多贷款风险渐现
案例2:文化产业扬帆起航银行机遇和风险并存

第二章 区域风险
案例3:浙企“跑路潮”回流加强非财务因素分析
案例4:沪票商再现大案承兑汇票迷局难解

第三章 企业风险
案例5:ST·HL违规担保陷困境多家银行涉嫌违规放贷
案例6:公路项目化身融资平台加强路桥建设贷款管理
案例7:未雨绸缪完善“大客户”管理
案例8:短期抵押贷款风险控制的案例分析

第四章 担保风险
案例9:股票质押风险大健全风险衡量机制
案例10:抵押物遭遇拆迁银行如何主张权益
案例11:仓储动产质押操作不当易致银行质权效力落空
案例12:从一起贷款纠纷案看“借新还旧”担保问题
案例13:从上海模式窥探房地产在建工程追加抵押登记

第五章 同业合作风险
案例14:“中担事件”重创银担利益链银企双双负伤
案例15:房地产信托风波起防范代理信托业务风险

第六章 其他风险
案例16:个人经营贷款审批存漏洞贷前审查成风控重要环节
案例17:汽车分期刷卡轻松管控风险要紧

第二篇 操作风险防范
第七章 内控管理风险
案例18:非法集资攻破银行内控银行操作风险上升
案例19:客户经理染指民间借贷基层风控不容小觑
案例20:难抵高利诱惑银行员工化身“掮客”
案例21:基层内控缺失银行员工挪用千万元存款放贷
案例22:4500万元存款不翼而飞银行再现“挪用门”
案例23:巨额存款失踪银行责任何在
案例24:银行员工兜售客户信息遭“3?15”晚会曝光
案例25:金融市场部员工违规操作风险监控水平待提高
案例26:风控漏洞促成“未授权交易”银行损失23亿美元
案例27:女行长谋划16亿元诈骗银行制度漏洞多
案例28:银行风控失守支行行长卷款436亿元

第八章 授信业务风险
案例29:信贷员贷前调查流于形式审贷会“把关”贷款风险
案例30:合同签订风险多构筑合同风控“篱笆”
案例31:伪造申贷材料骗贷成功银行授信审查流于形式
案例32:贷款审查义务转嫁企业副行长违规放贷获刑
案例33:风险经理协助化解突发事件有效协作是成功关键
案例34:银行遭遇巨额骗贷缘起虚假印章
案例35:银行成功拦截信用证欺诈内部风险防范是关键
案例36:巧用商票转嫁风险银行业务创新受质疑

第九章 柜面操作风险
案例37:因冒名开户与银行对簿公堂柜员操作风险无处不在
案例38:防范银行卡风险积极应对冒领盗刷纠纷

第十章 个人业务风险
案例39:信用卡预授权业务纠纷多法律关系需理清
案例40:白银(T+D)遭强平客户状告银行索赔损失
案例41:投诉频监管严理财业务风险不容小觑
案例42:代客境外理财巨亏银行赔偿客户5321万元
案例43:侵权责任无处不在银行莫踩“侵权”地雷
案例44:加强个人信息保护撑起客户信息的保护伞
案例45:银行信息系统事故频发信息系统审计机制待引入
案例46:业务文件健全有利于规避电子银行业务纠纷
案例47:银行业务外包操作不规范陷纠纷

第三篇 贷款处置法律风险防范
第十一章 贷款处置法律风险
案例48:银行陷价款优先受偿权纠纷工程贷款易触风险暗礁
案例49:担保优先权遭遇法定例外银行信贷资产受威胁
案例50:破产案中银行处理欠妥导致保证人权利主张无效

附录
一、中国人民银行金融监管办事处管理暂行办法
二、银行业监管统计管理暂行办法
三、银监会重修商业银行监管法规
四、全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》
五、《中华人民共和国刑法》(节选)
六、中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知
七、中国银行业监督管理委员会令
八、中国银监会关于印发《银行业金融机构国别风险管理指引》的通知
九、中国银监会关于规范银信理财合作业务有关事项的通知
十、中国银监会关于印发《商业银行声誉风险管理指引》的通知

前言/序言


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内容丰富,从案例中学习风险防范

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货好送货又快 书不错 还送光碟 就是快递不给力 太慢了 但还行 好期待的书 \N可来了女性是天生的购物狂,对于购物总是有一些潜藏在体内的欲望,其实女性购物是心理的一定反映,尽管并非所有女性都承认,促使购物欲出现的原因也并非每个女性都一样。西方有句古话:把东西卖给有钱、有势、有需求的人。有趣的是,这里的“人”更适合于指代女人。现代女性普遍经济独立,在家庭购物中大权在握,堪称“有钱有势”。而说到有需求,最近英国一本时尚杂志的调查结果作了最好的注脚——女人每5秒就要想到一次购物,这种痴迷甚至超过了与自己的伴侣相处。当然拉,我这种女性,自然喜欢到网上京东来挑选东西拉。嘻嘻!好了废话不说。我喜欢看这类书,只要你成为公司的资产,而不是公司的负累,就是声音最大的职员。每个职员在公司内都有属于他本人的一部账簿,一旦有赤字出现,就要注意自己的地位,自己是否会有动摇的可能。多拿雇主的薪金不要紧。所谓食君之禄,担君之忧。问题只在于你能担的忧是否可以平衡你食的俸禄。除了在业务上产生真金白银的进账,是对你本身物有所值的铁证之外,还有别的贡献是可以消弭雇主对你过分高薪的疑虑的。那就是要勤力,把工作的时间延长,这很重要。一个职员可以容纳大量的工作,应付长时间的服务,相比之下,就等于价廉物美。我差不多可以肯定的告诉你,没有老板不是斤斤计较的人,你必须让他在你的个人数簿上,有可见的盈利,才最安全。|就在我胡思乱想时,一页纸从书中掉落出来,竟然是中国青年出版社的公用信笺,上面居然有我用钢笔胡乱翻译的德莱顿的诗歌《爱之永诀》,改得稀里哗啦,还沾了一块墨水,还有几道看来是给钢笔试水的蓝印子,看来是用我那个旧办公桌上的蘸水笔写的。这令我立即感伤难耐起来。那张桌子,是文学室一个受排挤的主任怅然离开后传给我的,特别宽大的旧木头桌,上面遍布划痕,我曾经希望那是文学室当年著名的大作家萧也牧用过的桌子,从五十年代一直传到我这里。好了,现在给大家介绍两本好书:《婚姻是女人一辈子的事》简介:最实用剩女出嫁实战手册、婚女幸福宝典;婚姻不是最终归宿,幸福的婚姻才是真正的目的;内地首席励志作家陆琪 \N\N首部情感励志力作;研究男女情感问题数年,陆琪首本情感婚姻励志作品。作者作为怀揣女权主义的男人,毫无保留地剖析男人的弱点,告诉女人应该如何分辨男人的爱情,如何掌控男人,如何获得婚姻的幸福。事实上,男人和女人是两种完全不同的动物,用女人的思考方式,永远也了解不透男人。所以陆琪以男性背叛者的角度,深刻地挖掘男人最深层的情感态度和婚姻方式,让女人能够有的放矢、知己知彼,不再成为情感掌控的弱者。二、《正能量(实践版)》——将“正能量”真正实践应用的第一本书!心理自助全球第一品牌书!销量突破600万册!“世界级的演讲家和激励大师”韦恩·戴尔,为我们带来了这本世界级的心理学巨作!他在韦恩州立大学获得过教育咨询博士学位,曾任纽约圣约翰大学教授,是自我实现领域的国际知名作家和演讲家。他出版过28本畅销书,制作了许多广播节目和电视录像,而且在数千个电视和广播节目中做过嘉宾访谈。本书跻身《纽约时报》畅销书榜数十周之久,在全球取得了极高的赞誉,曾激励数百万人走上追逐幸福之途。《正能量(实践版)》——内容最实用、案例最详实,10周改善你的人生!这本书是作者联合数十位科学家、心理学家,耗费十余年心力的研究结晶。通过一系列行之有效的方法,以帮助所有身处人生低谷、长期焦虑、沮丧、消沉、自我怀疑的人,过上幸福喜乐的生活。每一章都像一次心理咨询,详细论述了各种自我挫败行为,分析我们之所以不愉快、消极应对生活的原因,把人们日常生活中所暴露的性格缺陷(如自暴自弃、崇拜、依赖)和不良情绪(如悔恨、忧虑、抱怨、愤怒)逐条分析,揭开你最想知道的心理学真相,每章结尾都提供了简易的方法,使得你即刻改变恶行,拥抱新生。内容还没认真看,翻了下,很温暖的文字 \N\N喜欢,会一直在京东购书 \N这天女友打电话问我借本书,说她写作需要参考,我说我家没有,但我可以帮你找。我一边接电话一边就上网搜索,很快找到,立马告诉她网上京东有。她说我不会在网上买书啊。我嘲笑她一番,然后表示帮她买。很快就写好订单写好她的地址发出去了。果然第二天,书就送到她那儿了。她很高兴,我很得意。过了些日子,我自己又上网购书,但下订单后,左等右等不来。以前从来不超过一星

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纸张质量不错

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?

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书籍质量不错,物流很给力

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不顾呃呃呃

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很多案例可以看出?哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

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好很好非常好特别好

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