建筑房地产企业如果要在一个法治的社会或者是在一个正在向法治转型的社会里健康地发展，必须要注重企业法律风险的防范工作，而这个法律风险的防范是民商刑全方位风险的防范，既包括民商事风险的防范，也包括刑事法律风险的防范。在全方位的法律风险防范中，刑事法律风险的防范更容易被忽视，也更为重要。
本书力求避免对企业家犯罪情况的抽象统计和介绍，而是围绕如何防范刑事法律风险的核心部分--认识风险、识别风险、一旦陷入风险如何为自己辩护这些方面展开论述，力求让建筑企业和房地产企业的企业家和管理人员，在有限的时间里尽快得到干货，得到实惠。

作者简介

汤汉军
中南民族大学法律硕士研究生，中国民主建国会会员，曾在大型房地产企业担任专职法律顾问工作，现为北京盈科（武汉）律师事务所股权高级合伙人、商事犯罪与预防法律事务部主任、湖北省律师协会刑事法律专业委员会委员、中国法学会法律文书学研究会会员、中国人民大学律师学院湖北校友会副会长，擅长建筑房地产、刑事辩护、刑事法律风险防控等法律业务，成功办理多起重大刑事案件，并有多篇学术论文在专业媒体上发表。

精彩书评

通览全书，本书特点之一是行业化、专业化。这本书专门针对一个行业，也就是建筑房地产行业来展开法律风险上的论述。这种针对一个特定行业的法律书籍是很有新意的，也必将对这个行业的良性发展起到较大的帮助作用。
——中国法学会刑法学研究会会长、北京师范大学刑事法律科学研究院院长、长江学者特聘教授、
法学博士、博士生导师，北京市中闻律师事务所兼职律师　赵秉志

律师的刑事辩护业务犹如律师职业皇冠上的明珠。但时代发展到今天，律师仅仅从事事后的辩护工作已经不能满足社会的需要，还要用战略的眼光为社会提供事前风险防范的引导与帮助。汤汉军律师的这本书，事前预防和事后救济相结合，理论与实践相联系，实为一部精雕细琢之作。
——中华全国律师协会副会长、湖北省律师协会会长　岳琴舫

房地产律师业务的书可谓汗牛充栋，但鲜见刑事法律风险视角著述，而且又与辩护链接的更是少之又少。从这个角度而言，不得不说汤汉军律师的《建筑房地产领域刑事法律风险识别与辩点分析》堪称力作。
——中国人民大学律师学院“商事犯罪研究中心”执行主任、
北京律师协会商事犯罪预防与辩护专业委员会主任　韩冰

第一章建筑房地产领域刑事法律风险概述
第一节建筑房地产领域刑事法律风险现状
一、在企业设立时的刑事法律风险
二、在企业终止时的刑事法律风险
三、建筑企业忽视公共安全而带来的刑事法律风险
四、忽视职务廉洁性而带来的刑事法律风险
五、忽视市场秩序而带来的刑事法律风险
六、忽视社会管理秩序而带来的刑事法律风险
七、忽视金融、融资的合法性而带来的刑事法律风险
八、忽视税务管理的合法性而带来的刑事法律风险
九、忽视土地使用的合法性而带来的刑事法律风险
第二节从知名案例看建筑房地产领域的刑事法律风险
第三节防范风险的对策
一、提高法律意识，尤其是刑事法律风险意识
二、学习必要的法律知识
三、树立诚信、稳健的经营管理理念
四、聘请专业刑事律师作为企业的刑事法律顾问
五、重视企业的内部法律培训
六、养成专业律师、法务人员参与企业决策的习惯
第二章忽视公共安全而带来的刑事法律风险
导言
第一节重大责任事故罪的风险识别与辩点分析
一、重大责任事故罪的构成要件
二、重大责任事故罪的量刑规定
三、重大责任事故罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节重大劳动安全事故罪的风险识别与辩点分析
一、重大劳动安全事故罪的构成要件
二、重大劳动安全事故罪的量刑规定
三、重大劳动安全事故罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节工程重大安全事故罪的风险识别与辩点分析
一、工程重大安全事故罪的构成要件
二、工程重大安全事故罪的量刑规定
三、工程重大安全事故罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三章忽视职务廉洁性而带来的刑事法律风险
导言
第一节贪污罪的风险识别与辩点分析
一、贪污罪的构成要件
二、贪污罪的量刑规定
三、贪污罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节职务侵占罪的风险识别与辩点分析
一、职务侵占罪的构成要件
二、职务侵占罪的量刑规定
三、职务侵占罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节受贿罪的风险识别与辩点分析
一、受贿罪的构成要件
二、受贿罪的量刑规定
三、受贿罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第四节非国家工作人员受贿罪的风险识别与辩点分析
一、非国家工作人员受贿罪的构成要件
二、非国家工作人员受贿罪的量刑规定
三、非国家工作人员受贿罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第五节行贿罪的风险识别与辩点分析
一、行贿罪的构成要件
二、行贿罪的量刑规定
三、行贿罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第六节单位行贿罪的风险识别与辩点分析
一、单位行贿罪的构成要件
二、单位行贿罪的量刑规定
三、单位行贿罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第七节挪用公款罪的风险识别与辩点分析
一、挪用公款罪的构成要件
二、挪用公款罪的量刑规定
三、挪用公款罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第八节挪用资金罪的风险识别与辩点分析
一、挪用资金罪的构成要件
二、挪用资金罪的量刑规定
三、挪用资金罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第四章忽视市场经济秩序而带来的刑事法律风险
导言
第一节串通投标罪的风险识别与辩点分析
一、串通投标罪的构成要件
二、串通投标罪的量刑规定
三、串通投标罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节合同诈骗罪的风险识别与辩点分析
一、合同诈骗罪的构成要件
二、合同诈骗罪的量刑规定
三、合同诈骗罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节妨害清算罪的风险识别与辩点分析
一、妨害清算罪的构成要件
二、妨害清算罪的量刑规定
三、妨害清算罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第四节虚假破产罪的风险识别与辩点分析
一、虚假破产罪的构成要件
二、虚假破产罪的量刑规定
三、虚假破产罪的认定标准
四、辩点分析
第五章忽视社会管理秩序而带来的刑事法律风险
导言
第一节组织、领导、参加黑社会性质组织罪的风险识别与辩点分析
一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的构成要件
二、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的量刑规定
三、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节聚众斗殴罪的风险识别与辩点分析
一、聚众斗殴罪的构成要件
二、聚众斗殴罪的量刑规定
三、聚众斗殴罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节寻衅滋事罪的风险识别与辩点分析
一、寻衅滋事罪的构成要件
二、寻衅滋事罪的量刑规定
三、寻衅滋事罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第六章忽视金融、融资活动的合法性而带来的刑事法律风险
导言
第一节集资诈骗罪的风险识别与辩点分析
一、集资诈骗罪的构成要件
二、集资诈骗罪的量刑规定
三、集资诈骗罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节非法吸收公众存款罪的风险识别与辩点分析
一、非法吸收公众存款罪的构成要件
二、非法吸收公众存款罪的量刑规定
三、非法吸收公众存款罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的风险识别与辩点分析
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的构成要件
二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑规定
三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第四节贷款诈骗罪的风险识别与辩点分析
一、贷款诈骗罪的构成要件
二、贷款诈骗罪的量刑规定
三、贷款诈骗罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第五节洗钱罪的风险识别与辩点分析
一、洗钱罪的构成要件
二、洗钱罪的量刑规定
三、洗钱罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第七章忽视土地使用的合法性而带来的刑事法律风险
导言
第一节非法转让、倒卖土地使用权罪的风险识别与辩点分析
一、非法转让、倒卖土地使用权罪的构成要件
二、非法转让、倒卖土地使用权罪的量刑规定
三、非法转让、倒卖土地使用权罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节非法占用农用地罪的风险识别与辩点分析
一、非法占用农用地罪的构成要件
二、非法占用农用地罪的量刑规定
三、非法占用农用地罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第八章忽视税务管理的合法性而带来的刑事法律风险
导言
第一节逃税罪的风险识别与辩点分析
一、逃税罪的构成要件
二、逃税罪的量刑规定
三、逃税罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的风险识别与辩点分析
一、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的构成要件
二、虚开增值税专用发票罪的量刑规定
三、虚开增值税专用发票罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节虚开发票罪的风险识别与辩点分析
一、虚开发票罪的构成要件
二、虚开发票罪的量刑规定
三、虚开发票罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析

前言/序言

前言

我为什么要写这本书呢？这其实源自于我内心的一种冲动。
1997年，中共十五大明确提出“依法治国，建设社会主义法治国家”，迄今已经有近20年的时间。在这20年里，法治的进步其实每天都在发生。虽然也存在一些弯弯折折，虽然也有进一步退两步的现象。但总体上，中国仍然在慢慢地走向法治，且已取得相当的成效。
建筑业和房地产业作为事实上的国民经济的支柱产业，对国家意义重大。建筑业不仅仅贡献了国民生产总值，而且还为社会尤其是农村剩余劳动力提供了大量的就业机会，维持了社会的稳定。可以想象，如果没有这些就业机会，将会是怎样的一个场景。房地产业带动了多达十几个上下游产业的发展，对整体经济贡献巨大。那么，在一个法治社会里，建筑房地产企业作为市场经济的主体，作为国民经济的支柱产业，如何去适应法治的要求和挑战，如何保持她的健康发展呢？这个课题重大。
在从事执业律师工作以前，我一直在房地产企业里从事专职法律顾问工作。由于企业的规模比较大，企业老板的法律意识比较强，对企业的法务工作很重视。因此，我较多地介入了企业与法律风险相关的经营管理活动。比如与工程部、营销部相配合，参与企业内部的招标，确保企业内部招标的相对公平性，同时让中标单位的报价处于合理低价的水平。比如参与企业开发用地土地使用权的收购以及合资企业的谈判，防范收购风险与合资风险；比如对工程部日常的履约管理进行指导，防范今后可能产生的施工合同纠纷的风险等。这些工作，给予我重要的启迪，让我体验到建筑房地产企业法律风险防范工作的重要性。
但是现阶段，多数建筑房地产企业还没有达到我曾经工作过的企业那种对法律的重视程度。即使是我曾经工作过的企业，也仅仅是重视民商事法律风险的防范，而对刑事法律风险防范明显重视不足。在告别房地产企业专职法律顾问的岗位后，我开始了律师执业生涯，迄今已经近十年，在这十年里，经常会出现一些企业家因自己的经营行为发生刑事法律风险、被追究刑事责任的报道。这其中，不乏建筑企业和房地产企业负责人的身影。他们通常触犯了建筑房地产业一些常见的罪名，被追究刑事责任。其不仅仅个人失去了自由，企业也因此受到沉重的打击。而在这近十年里，我不仅仅办理了一些包括建筑房地产业务在内的民商事法律业务，而且办理了大量的刑事案件，并精研于刑事辩护，积累了丰富的刑辩经验。我深深地感受到，建筑房地产企业如果要在一个法治的社会或者是在一个正在向法治转型的社会里健康地发展，必须要注重企业法律风险的防范工作。而这个法律风险的防范，是民商刑全方位风险的防范。它既包括民商事风险的防范，也包括刑事法律风险的防范。在全方位的法律风险防范中，刑事法律风险的防范更容易被忽视，也更为重要。
2014年春节的时候，我就已经在构思写这本书。但是由于当年要参加在职法律硕士研究生的全国统考，于是写作计划被搁置下来了。2015年下半年开始写这本书，迄今整整有1年的时间。本书在写作时，力求避免对企业家犯罪情况的抽象统计和介绍，而是对如何防范刑事法律风险的核心部分——认识风险、识别风险、一旦陷入风险如何为自己辩护等方面展开论述，力求让建筑企业和房地产企业的企业家和管理人员，在有限的时间里尽快得到干货，得到实惠。本书并非高深的学术著作，而是一本法律普及读本、法律工具书，主要供企业界人士、法律工作者阅读。当越来越多的企业家和管理人员从本书中受益时，建筑房地产行业的健康发展体制就会越来越好，从而会促进行业整体法治环境的改善。因此，我坚信，我做的是一项具有社会价值的公益事业。
本书在定稿后，赵秉志教授、韩冰律师对本书给予了肯定，并在百忙中抽出时间为本书作序，岳琴舫会长也在百忙之中拨冗为本书撰写推荐语，在此我要致以诚挚的谢意。由于我的水平有限，本书必然会有一些缺点和不足，恳请读者朋友们批评指正。

汤汉军
2016年9月
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