刑法分则实务丛书·刑事案例诉辩审评：非法经营罪组织领导传销活动罪 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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刘晖，劳娃 编

图书标签:

• 刑法
• 非法经营
• 传销
• 案例分析
• 诉辩
• 实务
• 法律
• 犯罪
• 组织领导
• 传销活动罪

出版社： 中国检察出版社

ISBN：9787510209864

版次：2

商品编码：11422514

包装：平装

丛书名： 刑法分则实务丛书

开本：16开

出版时间：2014-02-01

用纸：胶版纸

页数：485

正文语种：中文

内容简介

　　《刑法分则实务丛书·刑事案例诉辩审评：非法经营罪组织领导传销活动罪》是刑事案例诉辩审评系列丛书中的一本，以非法经营罪、组织领导传销活动罪的相关案例为内容，辅之以相应罪名的理论和有关法条规定，内容完整，结构合理，适合专业人士学习查询，也适合刑法研究的学者阅读借鉴。

目录

第一部分 非法经营罪、组织、领导传销活动罪基本理论与司法认定精要
非法经营罪
一、非法经营罪的罪名渊源
（一）1979年刑法典颁布至1997年刑法典颁布期间非法经营
罪的立法状况
（二）1997年刑法典颁布至今非法经营罪的立法状况
二、非法经营罪的概念及犯罪构成要件
（一）非法经营罪的概念
（二）非法经营罪的犯罪主体
（三）非法经营罪的犯罪客体
（四）非法经营罪的犯罪主观方面
（五）非法经营罪的犯罪客观方面
三、非法经营罪的司法认定
（一）罪与非罪的界限
（二）此罪与彼罪的界限
四、非法经营罪的犯罪形态
（一）非法经营罪的既遂与未遂
（二）非法经营罪的共同犯罪
五、非法经营罪的刑罚适用
（一）法定刑适用标准的同一性
（二）罚金刑的具体适用
（三）主体变化后的罚金刑适用
六、非法经营罪的不足及其完善
（一）非法经营罪存在的不足
（二）完善非法经营罪的建议组织、领导传销活动罪
一、组织、领导传销活动罪的罪名渊源
二、组织、领导传销活动罪的概念与犯罪构成要件
（一）组织、领导传销活动罪的犯罪客体
（二）组织、领导传销活动罪的客观方面
（三）组织、领导传销活动罪的犯罪主体
（四）组织、领导传销活动罪的主观要件
三、组织、领导传销活动罪的司法认定
（一）关于本罪的立案追诉标准
（二）对“情节严重”的理解
（三）关于“团队计酬”型传销的认定
（四）组织、领导传销活动罪之共犯形态
（五）组织、领导传销活动罪的罪数认定

第二部分 典型案例诉辩审评
非法经营罪
案例1：范某太非法经营案
——如何认定未经批准异地倒卖烟叶的行为
案例2：罗某汇、林某等非法经营案
——如何认定销售假冒伪劣卷烟的行为
案例3：林某全、江某荣、谢某章、翁某铃非法经营案
——如何认定无证经营药品的行为
案例4：马某业、杨某保等非法经营案
——如何认定销售、使用“瘦肉精”的行为
案例5：刘某海、生某军等非法经营案
——如何认定未经批准擅自销售食盐的行为
案例6：郭某义非法经营案
——如何认定在旧车交易市场外倒卖二手车的行为
案例7：方某、倪某花、张某霞非法经营案
——如何认定从事非上市股份有限公司股权转让的代理行为
案例8：寇某峰、张某娟非法经营案
——如何认定非法以POS机为他人套现的行为
案例9：杜某、莫某逢等非法经营案
——如何认定未经批准擅自开展外汇兑换业务的行为
案例10：深圳市致×世纪信息咨询有限公司、何某明、雷某等非法经营案
——如何认定未经批准开展外汇按金经纪业务的行为
案例11：丁某、梁某凯、吉某明非法经营案
——如何认定买卖人类头颅骨的行为
案例12：李某杰、汪某、黄某等非法经营案
——如何认定未经批准私自销售3D福利彩票的行为
案例13：樊某川、刘某社、郭某杰等非法经营案
——如何认定自建电子交易平台进行买空卖空的虚拟标准
化合约交易的行为
案例14：姚某辉、张某、张某军等非法经营案
——如何认定未经批准制售出版物的行为
案例15：张某杰、刘某雁等非法经营、销售淫秽物品案
——如何认定同时经营淫秽书刊及其他非法出版物的行为
案例16：黄某清、洪某等非法经营案
——如何认定私自安装转接设备经营国际IP电话业务的行为
案例17：海南省定安福园管理有限公司、邢某民非法经营案
——如何认定未经验收许可对外预售陵园墓穴的行为
案例18：谈某明等非法经营案
——如何认定擅自制作网络游戏外挂出售牟利的行为
案例19：黄某钦非法经营案
——如何认定假借合法公司名义开展对外劳务输出业务的行为
案例20：寇某斌非法经营案
——如何认定非法为他人贴现银行承兑汇票的行为
组织、领导传销活动罪
案例21：施某兵、强某信、傅某平、邵某锋、王某组织、领导传销活动案——如何认定组织、领导传销活动罪
案例22：何某秀等人组织、领导传销活动案
——如何认定传销活动的行为特征
案例23：何某兰等13人组织、领导传销活动，何某娟、潘某剑
职务侵占案
——行为人在组织、领导传销活动中侵占公司财产如何定性
案例24：李某生等人组织、领导传销活动案
——非法传销行为发生在《刑法修正案（七）》出台之前，如何适用刑法的从旧兼从轻原则?虚报注册资本成立公司进行非法传销活动的行为如何定性
案例25：罗某平等人组织、领导传销活动案
——在组织、领导传销活动中非法剥夺他人人身自由致人死．亡的行为如何认定

第三部分 办案依据
刑法及相关司法解释类编

刑法分则实务丛书·刑事案例诉辩审评：职务犯罪、经济犯罪、金融犯罪、环境犯罪（暂定四册，根据实际出版情况可能调整） 丛书总览：以鲜活案例为骨，深度剖析刑法分则实务操作精髓 本丛书旨在构建一个全面、深入、高度贴合司法实践的刑法分则案例解析体系。不同于传统教科书的理论罗列，本系列丛书立足于近年来最高人民法院、各级检察院和法院的典型案例、指导性案例及具有重大影响的疑难复杂案件，以“诉、辩、审、评”的实战视角，对刑法分则中的核心罪名进行结构化的剖析与讲解。 本丛书将重点聚焦于司法实践中高发、疑难且争议焦点突出的几大类犯罪领域，通过精选的典型案例，穿透复杂的法律条文，直击定罪量刑的关键环节，为广大法律实务工作者提供一线操作指南。 --- 第一册：职务犯罪与反腐败实务疑难解析 核心关注领域： 贪污贿赂罪（含行贿罪）、职务侵占罪、挪用公款罪、滥用职权罪、玩忽职守罪、徇私舞弊不移交、不使票据通过罪等。 内容结构与亮点： 1. “人”的认定与管辖难点： 重点解析国家工作人员的身份认定、特定主体（如国有公司、国有控股公司董事、监事、管理人员）的界限，以及跨地域职务犯罪的管辖冲突与解决机制。 2. “物”的认定与数额计算： 深度剖析“非法所得”与“财产性利益”的界定。针对巨额财产来源不明罪，详尽阐述如何区分合法收入与非法所得，以及在特定行业（如工程建设、金融投资）中如何进行准确的财产价值评估和损失计算。 3. 主观恶性与客观行为的精准分离： 针对贪污罪中的“秘密窃取”与“侵吞”、“贿赂罪”中的“为他人谋取利益”与“单纯收受”，结合案例剖析行为人主观犯罪故意和客观行为之间的因果链条。 4. 量刑情节的精细化评估： 侧重探讨自首、坦白、立功在职务犯罪中的具体适用条件，特别是退赃、退赔、积极配合调查、揭发他人罪行等情节对量刑档次的影响。并针对“数额特别巨大”与“情节特别严重”的适用标准进行对比分析。 5. 辩护策略的构建： 针对职务犯罪中常见的“共同犯罪”认定、犯罪中止与未遂的界定，以及职务侵占与挪用公款之间的罪数形态选择，提供针对性的辩护思路。 --- 第二册：经济犯罪的穿透式审判与认定 核心关注领域： 生产、销售假冒注册商标罪；非法经营罪（非传销组织部分）；合同诈骗罪；走私罪；逃税罪等。 内容结构与亮点： 1. “非法经营”的边界划定： 聚焦于金融票证、外汇交易、特定商品经营等领域的“非法经营”行为。重点解析构成要件中“扰乱市场秩序”的程度认定标准，以及如何区分“非法经营”与“投机倒把”（历史遗留问题处理）或单纯的行政违法行为。 2. 诈骗类犯罪的“秘密窃取”与“虚构事实”： 深入剖析合同诈骗、票据诈骗中，如何区分“履约不能的民事违约”与“事前骗取信任的犯罪故意”。特别是针对“以开虚假支票进行支付”等行为的定性分析。 3. 知识产权犯罪的实践困境： 探讨“注册商标”的有效性认定、假冒程度的判断（达到足以使人误认为真品的标准），以及“销售数额”的认定范围（包括线上线下的全部交易链条）。 4. 走私行为的隐蔽性识别： 结合大数据和海关查验案例，讲解“低报价格”、“伪装品名”等走私手段的司法认定，以及走私普通货物与走私违禁品在量刑上的显著差异。 5. 证据规则的应用： 针对经济犯罪中常见的“账目混乱”、“电子数据证据”的收集、固定和审查，阐述非法证据排除规则在经济犯罪案件中的特殊应用。 --- 第三册：金融犯罪的专业化审理与前沿追踪 核心关注领域： 集资 প্রতার诈骗罪、非法吸收公众存款罪（非非法集资组织领导部分）、金融票证诈骗罪、洗钱罪、逃汇、骗汇、抗税、逃避追缴欠税罪。 内容结构与亮点： 1. “非法吸收公众存款”与“集资诈骗”的区分： 这是金融犯罪的核心难点。本册将依据最高司法解释，重点分析行为人“非法占有目的”的形成时间点、集资数额的认定标准，以及如何将“不具备实际偿还能力”与“主观上不具有还款意愿”进行有效对接。 2. 新型金融工具的定性： 针对虚拟货币交易、P2P平台、非标资产收益权转让等新型金融活动中的违法行为，探讨其在现有刑法框架下的定性归属（如定性为“非法经营”还是“诈骗”）。 3. “洗钱罪”的闭环证明： 详细拆解洗钱罪的三个核心环节：犯罪所得的来源认定、转换、隐瞒行为的关联性，以及在证明洗钱行为时，如何运用金融监管数据和反洗钱报告。 4. 金融票证的真伪与效力： 针对银行承兑汇票、信用证等金融票证的诈骗，分析票证的法律效力、背书的连续性对定罪的影响。 5. 辩护视角下的金融合规风险： 提示律师在处理金融犯罪案件时，应关注企业在设立、融资过程中的程序瑕疵，区分是构成犯罪还是仅需承担行政责任的界限。 --- 第四册：环境犯罪与公共安全犯罪的司法应对 核心关注领域： 污染环境罪、非法占用耕地罪、破坏生态系统类犯罪（如盗伐、滥伐林木罪、非法狩猎罪）、以危险方法危害公共安全罪（特指涉及危化品、网络技术等新兴手段）。 内容结构与亮点： 1. 环境犯罪的“情节严重”标准量化： 针对污染环境罪，系统梳理不同污染物（水、大气、土壤）、不同排放方式、以及造成的后果（死亡、重伤、区域性生态破坏）在量刑档次上的具体对应关系，避免量刑的随意性。 2. 耕地与基本农田的界限识别： 结合国土资源管理部门的专业意见，解析非法占用耕地罪中“基本农田”的认定流程，以及占用数量与破坏程度的计算方法。 3. 生态类犯罪的“价值评判”： 探讨如何对珍贵、濒危野生动物、林木资源等进行物价鉴定和价值评估，并结合“非法所得”的认定，确定量刑起点。 4. 公共安全犯罪的新形态： 重点解析利用无人机、网络攻击、高压电力等新兴技术手段，对公共安全造成潜在威胁的行为，如何适用“以危险方法危害公共安全罪”的基本框架。 5. 证据的跨学科合作： 强调环境案件中，鉴定意见（如环境损害鉴定报告）的审查重点，以及如何有效质证依赖于专业机构的证据。 --- 丛书特色： 案例驱动（Case-Driven）： 每一罪名均紧密围绕3-5个最新、最具争议性的裁判案例展开深度评析。 流程透视（Process Visibility）： 不仅分析实体法问题，更融入侦查、起诉、审判各阶段的实务操作要求和证据要求。 争议聚焦（Controversy Focus）： 对法条理解存在分歧或量刑标准尚未统一的“灰度地带”，明确列出不同观点及主流司法倾向。 实战工具（Practical Tool）： 总结了针对特定罪名的关键事实证据清单和辩护/指控要点，可作为法律人的随身工作手册。

评分☆☆☆☆☆

作为一名法律从业者，或者对法律有浓厚兴趣的普通读者，这本书都是不可多得的参考。它不仅仅是理论知识的堆砌，更重要的是提供了丰富的实务经验和思考。书中对于控辩双方在庭审中的策略、证据的收集和运用、以及法官在裁判中的考量，都有非常细致的描写。 特别是在关于非法经营罪的辩护策略部分，书中列举了多种有效的辩护思路，例如对“经营数额”的异议，对“经营范围”的解释，以及对“情节严重”的辩驳等。这些都是在实务中非常有价值的指导。同时，书中对公诉方指控的论证方式，以及如何应对辩护方提出的疑点，也做了详细阐述。这种全方位的视角，让我能够更全面地理解刑事诉讼的每一个环节，以及法律专业人士是如何在复杂案件中进行博弈的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的案例选取和分析角度都非常具有启发性。对于组织领导传销活动罪，我以往的印象是那种规模巨大、组织严密的金字塔式骗局。但书中通过一些“小规模”、“熟人圈”内的传销案例，让我意识到，即便是看似不起眼的传销活动，如果达到了一定的规模和危害程度，同样会受到法律的严惩。 我印象最深的是一个关于“朋友间互助集资”的案例，表面上看是朋友间的互助，但其内部却存在着明显的层级关系和牟利目的，并且涉及大量不特定人群，已经具备了传销的雏形。作者在分析这个案例时，特别强调了对行为人“组织者”和“领导者”身份的认定，以及其“牟利”的根本目的。这让我明白了，识别和打击传销犯罪，需要穿透表象，抓住其核心的犯罪本质。这种深入浅出的讲解，让复杂的法律问题变得通俗易懂。

评分☆☆☆☆☆

这本书的价值在于它不仅仅停留在理论层面，而是将刑法理论与生动的司法实践紧密结合。通过大量的真实案例，读者可以直观地感受到法律条文是如何在现实世界中被解读和应用的。这对于提升对法律的理解深度，以及培养法律思维都具有不可估量的价值。 我特别欣赏书中对“定罪量刑”的详细分析。对于同一个犯罪行为，不同的事实细节、证据支持以及法律适用，最终会导致截然不同的判决结果。书中通过对比分析，展示了为何相似的案件会有不同的判决，以及法官在裁量刑罚时会考虑哪些因素，例如犯罪的主观恶性、客观危害、以及被告人的悔罪表现等等。这种对司法过程的细致呈现，让我对法律的公正性有了更深的理解，也让我认识到，法律的生命力在于其具体的执行和适用。

评分☆☆☆☆☆

这本《刑法分则实务丛书·刑事案例诉辩审评：非法经营罪组织领导传销活动罪》真是让我大开眼界。我之前对非法经营罪和传销罪的理解，更多地停留在新闻报道和一些浅显的法律普及读物上，觉得它们离我生活比较遥远，而且似乎界限很清晰。但这本书通过一系列精心挑选的真实案例，彻底颠覆了我的认知。它不仅仅是罗列条文和判决，而是深入剖析了这些犯罪行为在实际运作中的复杂性和多样性。 举例来说，书里有一章节详细探讨了“变相传销”的认定问题，我以前以为传销就是那种拉人头、层层返利的模式，但书中通过一个涉及“虚拟货币投资”的案例，揭示了如何通过复杂的包装和概念炒作，将非法传销伪装成合法的商业模式。作者在分析时，不仅仅是简单地指出其非法性，而是层层剥茧，从资金来源、收益分配、组织层级等多个维度，细致地展示了其传销的本质是如何被掩盖的。读到这里，我才深刻体会到，在现代社会，犯罪手法正在不断演进，律师和法官在面对这些新型犯罪时，需要具备何等敏锐的洞察力和扎实的专业功底。

评分☆☆☆☆☆

我特别喜欢书中关于“罪与非罪界限模糊地带”的讨论，这部分内容对于理解刑法分则的实践应用至关重要。很多时候，一个行为是否构成犯罪，往往取决于具体细节的判断，稍有不慎就可能导致冤假错案，或者让真正的犯罪分子逍遥法外。书中对非法经营罪的几个争议性案例进行了深入剖析，比如关于“网络信息服务”的界定，在互联网高度发达的今天，这种模糊性带来的挑战尤为突出。 我记得其中有一个关于“未经许可提供网络游戏推广服务”的案例，初看之下，似乎只是一个普通的商业推广活动，但通过作者的详细分析，包括审查其是否扰乱了市场秩序，是否造成了实质性的社会危害，以及行为人的主观意图等，才最终判断其是否构成非法经营罪。这种抽丝剥茧的分析过程，让我看到了刑法在现实生活中的具体运用，也让我认识到，法律条文的解释和适用，绝非一成不变，而是需要结合具体的社会背景和司法实践来动态理解。

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写论文有帮助

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还好的书

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