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何为

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发表于2024-06-29

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图书介绍

2019-10 9787520153317

图书描述

何为，美国杜克大学公共政策学博士。曾在美国摩根大通银行工作近6年，先后任职“全球金融犯罪合规部”的高级合规官（部门副总助理）和合规经理（部门副总），参与和负责多个摩根大通银行金融制裁/反洗钱方案的效果评估项目的设计与实施。现为Infinity Institute的执行董事。

罗勇，北京大学中国金融政策研究中心执行主任，兼任中国国际工程咨询有限公司战略研究院副院长。主要著述：《中国资本市场制度性改革总体设计》《中国农村金融制度性改革方案》《通过资本输出，重构中国经济版图》。

本书旨在剖析美国金融制裁的政策设计和操作，讲述美国政府如何调动金融力量为美国的经济制裁和贸易禁运的精准实施而效力，它重点介绍了美国的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及实施中的各种玄机。内容主要有四章，第一章介绍了银行等金融机构在美国金融制裁和反洗钱的法律法规中的官方角色和设置，以及这些设置如何约束金融机构的监控行为。第二章着重介绍在法律制度设置以外的制约金融机构的各方力量，包括不合规的代价，有力的媒体监督、金融机构间的同业监督，以及金融机构内部揭发的作用等。第三章着重介绍银行等金融机构在执行金融监控过程中的机构设置、技术环境、遭遇的挑战、高昂的成本，以及从微观到宏观层面的效果分析。第四章简单介绍金融机构在使用金融监控这个大规模杀伤性武器的同时，“金融遗弃”对无辜平民造成的负担。

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用户评价

评分☆☆☆☆☆

##车轱辘反复讲，来回重复。正文166页，参考文献目录42页，总共208页的小书，页边距很大，卖79元人民币，实际上最多60页就可交代完。也没讲出什么新意来，基本上是百度或者谷歌搜索的汇编。骗钱，差评！我是很少给差评的。还有，上面那个书评的发布者“spring”，很有可能是水军...

评分☆☆☆☆☆

##本来是个挺有意思挺有看头的事情，但是被写得跟教材一样枯燥乏味。足够简洁，也足够凝练，还没完全明白，就已经看完了。大体印象就是美国凭借自己强大的政治军事实力，在世界各地制裁这个制裁那个，而且还都是通过各种正规程序的法案，以反洗钱呀、反恐呀的理由从政治经济上制裁对方，以切断对方流动性的经济制裁为主，让对方没钱了很多事情干不了，甚至玩完了。而经济制裁得以施行，就在于大部分国家的外汇交易都离不开美元，而美国对金融系统的密切监管，发现跟被制裁对象有往来的银行一并惩罚。所以很多银行和商业主体因为害怕被牵连制裁而不敢做有违制裁法案的事情，甚至摩根大通这样的银行为减少处罚都自我揭发。但是随着掌控力的有限，如比特币虚拟币的诞生，以及监控成本高企，如需要雇大量的人，情况变得越发复杂和难管。

评分☆☆☆☆☆