本书版凭借高质量的内容和恰当的出版时机，上市后迅速成为整个互联网金融法律与风险控制领域的事实参考标准。第2版在前一版的基础上，基于互联网金融行业的*发展，在保留性的前提下，在实用性上做了很大的修善。
两位作者是中国互联网金融法律风险控制、创新与监管研究领域的*专家，成功为诸多知名企业提供法律风险控制的咨询方案，多次参与国家金融监管机构监管立法论证。近年来调研了数百家互联网金融企业，分析存在的法律风险，构建了一套完整的、具有实操性的互联网金融法律风险控制的应对方法。本书是集作者针对互联网金融各领域法律风险控制进行实践所得经验的大成之作！
本书在叙述互联网金融各种主要商业模式的基础上，根据现行法律、各业态监管办法、监管基本精神，以及互联网金融专项整治方案，分析了互联网金融不同商业模式相应的行为规范，以及行为人在触及相应规范时，可能遭遇的法律风险；深入讲解了互联网金融创新业务存在的法律风险以及法律灰色地带，并提出了风险防范的具体应对措施。在作者多年调研的基础上，本书提供了一些具有代表性的企业在业务风险防范方面的实例，以及在信息与网络安全领域的风险应对措施，供从业者参考。
此外，在互联网金融各业态逐渐进入后监管时期的背景下，近年一些有技术优势或者商业模式优势的互联网金融企业纷纷进行合规化调整，在业务上做了较大转型，不仅适应了监管者的要求，而且有实力迎接新挑战。本书将企业的这种调整和业务转型经验一并提供给从业者。
每个章节末尾，附上了当前与互联网金融直接相关的监管法规目录，供读者延伸阅读。

邓建鹏
中央民族大学法学院教授，博士生导师，北大法学博士；兼任中国科技金融法律研究会副会长、中国互联网协会法律研究专家、中国互联网金融创新研究院副院长、中国行为法学会软法研究会常务理事和中国银行法学会理事等。研究专长为互联网金融领域的法律风险防范、创新及监管；荣获霍英东教育基金会第十三届高等院校青年教师奖、北京市第十届哲学社会科学研究成果二等奖、第十一届中国法学青年论坛征文二等奖和中央民族大学“十佳教师”等十余项奖励；近五年调研两百余家互联网金融创新企业，进行相关主题的演讲与咨询数百次，并多次参与国家金融监管部门的立法论证与咨询；与黄震教授合著有《P2P网贷风云》《论道互联网金融》《做让用户尖叫的产品：互联网金融创新案例经典》等。

黄震
中央财经大学法学院教授，金融法研究所所长。兼任国家互联网金融安全技术专家委员会委员、中国互联网金融创新研究院院长、中国科技金融法律研究会常务副会长、互联网金融千人会俱乐部创始人、北京市互联网金融法治研究会副会长、国际金融论坛互联网金融研究中心主任。
致力于民间金融和普惠金融研究10余年，调研走访企业近千家；就互联网金融等专题发表百余篇有影响力的文章，为各级和金融企业提供理论支持和咨询规划近百例；代表作有《论道互联网金融》《做让用户尖叫的产品》《民间借贷法律知识读本》《P2P 网贷风云》、《智慧众筹》等。

目　　录
致谢
前言
章　总　　论\\ 1
节　法律风险控制的整体思路\\ 2
第2节　互联网金融广告的法律风险与控制\\ 6
第3节　网络经营许可的法律规范与风险\\ 12
第4节　非法的法律风险\\ 19
第5节　网络及信息安全的法律风险\\ 27
第6节　网络及信息安全常见隐患及预防措施\\ 31
第2章　投资者的风险和权益保护\\ 37
节　典型风险案例\\ 38
第2节　投资风险预防的途径\\ 39
第3节　高利转贷罪的风险控制\\ 49
第4节　非法发放贷款的风险\\ 50
第5节　投资者信息保护\\ 51
第6节　投资者的投资适当性控制\\ 53
第7节　理财产品风险等级识别\\ 54
第8节　投资者的证据保存\\ 55
第9节　投资者解决纠纷的方式\\ 57
0节　违法网贷平台资产处置基本规则\\ 58
1节　投资者的权益困境及其保障路径\\ 60
第3章　P2P网贷业的法律风险控制\\ 71
节　新政策与法规要点\\ 72
第2节　典型风险案例\\ 72
第3节　网络借贷基本法律关系\\ 74
第4节　债权转让模式的禁止及其法律理由\\ 75
第5节　出借人资金合法性的风险控制\\ 78
第6节　黑名单信息披露制度的风险控制\\ 79
第7节　平台网络安全的法律风险控制\\ 79
第8节　非法吸收公众存款罪的风险控制\\ 81
第9节　罪的风险控制\\ 84
0节　泄露客户信息的法律风险防范\\ 85
1节　后监管时期网贷业合规转型路径\\ 86
2节　网贷评级的法律风险与防范\\ 94
3节　其他法律风险的控制\\ 97
4节　重要判决与风险防范借鉴\\ 100
5节　《高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》要点\\ 113
6节　互联网金融企业转型实例\\ 115
7节　互联网金融业务升级与风控实例\\ 122
附录（一）《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》\\ 137
附录（二）《高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》\\ 150
第4章　众筹的法律风险控制\\ 158
节　新政策与法规要点\\ 159
第2节　典型风险案例\\ 160
第3节　众筹发展状况\\ 162
第4节　实物回报类众筹的法律风险\\ 164
第5节　股权众筹的法律风险\\ 167
第6节　其他法律风险\\ 170
第7节　股权众筹的法律风险控制\\ 172
第8节　众筹合法化的思考\\ 176
第9节　股权众筹项目计划书撰写十要素\\ 180
0节　股权众筹项目计划书实例\\ 182
1节　股权众筹风险防范调研报告\\ 189
第5章　互联网综合理财平台的法律风险控制\\ 202
节　新政策与法规要点\\ 203
第2节　典型风险案例\\ 204
第3节　业务模式与法律解析\\ 204
第4节　行政处罚法律风险与控制\\ 208
第5节　刑事法律风险与控制\\ 212
第6节　网络安全的风险控制\\ 215
第7节　相关法规的其他规定\\ 216
第6章　网络虚拟货币的法律风险控制\\ 219
节　交易机构的风险与监管应对\\ 222
第2节　假借虚拟货币名义进行和的风险\\ 227
第3节　网络虚拟货币安全的风险\\ 230
第4节　救济不足或缺位的风险\\ 230
第5节　助推洗钱的法律风险\\ 231
第6节　恶化金融秩序的风险\\ 234
第7节　持有比特币的法律风险\\ 235
第8节　盗窃比特币的刑事法律风险与争议\\ 237
第9节　利用比特币从事违法活动的法律风险\\ 242
0节　政策不确定性的风险\\ 242
1节　消费者保护途径\\ 243
2节　比特币交易平台调研报告\\ 244
附录　 《关于防范比特币风险的通知》\\ 259
第7章　互联网保险的法律风险控制\\ 263
节　新政策与法规要点\\ 264
第2节　互联网保险现状\\ 264
第3节　典型风险案例\\ 266
第4节　网络安全的风险\\ 267
第5节　经营和产品设计风险\\ 268
第6节　投保人主体不适格的法律风险\\ 270
第7节　缺保险利益诱发的法律风险\\ 270
第8节　第三方保险网站的法律风险\\ 273
第9节　相互保险的业态和法律风险\\ 274
0节　风险控制途径\\ 276
1节　《互联网保险业务监管暂行办法》核心要点解读\\278
附录　《互联网保险业务监管暂行办法》\\ 281
第8章　第三方支付的法律风险控制\\ 291
节　新政策与法规要点\\ 292
第2节　典型风险案例\\ 293
第3节　备付金被挪用的风险\\ 294
第4节　网络与信息安全的风险\\ 296
第5节　交易安全的风险\\ 297
第6节　信用卡套现的风险\\ 298
第7节　资金账户管理的风险\\ 299
第8节　无证经营的法律风险\\ 300
第9节　法律风险的控制\\ 304
0节　网络支付业务合规与风险要点\\ 306
1节　消费者对网络支付应把握的要点\\ 307
附录　《非银行支付机构网络支付业务管理办法》\\ 309
第9章　可信电子数据证据的实现方式\\ 324
节　电子数据证据存在的问题\\ 325
第2节　典型案例\\ 327
第3节　电子数据证据的法律规定\\ 328
第4节　保障电子数据证据法律效力的方法\\ 330
第5节　可靠电子实现架构\\ 334
第6节　常见电子合同签署方式\\ 337
第7节　监管办法对电子数据证据的要求和应对\\ 338
第8节　有效电子证据链的关键节点\\ 339
第9节　电子数据保全行业标准的建议\\ 340
0节　相关司法案例\\ 341
0章　其他互联网金融业态的法律风险控制\\ 344
节　互联网＋信托的法律风险\\ 345
第2节　互联网＋私募基金的法律风险\\ 346
第3节　互联网＋私募债的法律风险\\ 349
第4节　互联网＋票据理财的法律风险\\ 353

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